ANAF a descoperit peste 540 de milioane de lei active nejustificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din România a identificat peste 540 de milioane de lei în active nejustificate și venituri nedeclarate, în urma unor controale fiscale ample desfășurate în ultimul an.

Potrivit instituției, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost efectuate 1.102 controale asupra persoanelor fizice, fiind constatate diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul real al cheltuielilor și achizițiilor de bunuri.

Potrivit LIBERTATEA.ro.

Principalele nereguli: numerar, imobiliare și venituri „neconfirmate”

Inspectorii au precizat că obligațiile fiscale suplimentare au fost stabilite în cazurile în care persoanele nu au putut justifica proveniența sumelor utilizate pentru:

• depuneri de numerar în conturi bancare;
• achiziții de imobile și autoturisme;
• investiții în afaceri sau majorări de capital social;
• deținerea unor sume importante de numerar în țară și în străinătate;
• pretinse venituri din străinătate fără documente justificative.

Valoarea totală a obligațiilor stabilite depășește 540,2 milioane de lei, iar încă peste 123 milioane de lei reprezintă măsuri financiare preventive.

Cele mai frecvente explicații nu au fost confirmate

Multe dintre persoanele verificate au susținut că sursa fondurilor a fost economisirea în numerar, împrumuturi private sau venituri din străinătate. Totuși, ANAF a arătat că aceste justificări nu au fost susținute de documente oficiale, nici privind originea banilor, nici existența lor în perioadele declarate.

În unele cazuri, inspectorii au constatat că persoanele care ar fi acordat împrumuturi nu dispuneau, la rândul lor, de venituri oficiale suficiente.

Cele mai mari sume au fost înregistrate în București și Iași

Cele mai ridicate ajustări fiscale au fost înregistrate în regiunile București și Iași. Doar în luna mai 2026, în urma controalelor, au fost emise zeci de decizii fiscale în valoare totală de peste 54 de milioane de lei.

Ministrul finanțelor a subliniat că rezultatele verificărilor demonstrează eficiența instrumentelor digitale și a analizei de risc, care permit identificarea discrepanțelor dintre venituri și cheltuieli.

Intensificarea controalelor și noi verificări

ANAF a anunțat că va continua verificările persoanelor cu diferențe semnificative între veniturile declarate și fluxurile financiare reale. Instituția îi îndeamnă pe contribuabili să își declare corect veniturile și să păstreze documente justificative privind proveniența fondurilor, pentru a evita sancțiunile și obligațiile fiscale suplimentare.