DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Laura Vicol este cercetată pentru noi infracțiuni (surse)

Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul Laurei Vicol în dosarul Nordis, au declarat surse pentru Digi24.ro. Fosta deputată PSD este cercetată pentru acuzații de spălare a banilor, fals în declarații și complicitate la fraudă.

Sursa: Digi24 (cu referire la surse judiciare și la comunicatul DIICOT).

Cine este vizat de extinderea dosarului

Din comunicatul DIICOT, transmis joi seară, reiese că urmărirea penală în dosarul Nordis a fost extinsă. Măsura o vizează pe o inculpată care, în perioada 2020–2025, a fost deputat în Parlamentul României. Potrivit confirmării surselor judiciare ale Digi24.ro, este vorba despre Laura Vicol.

Declarații de avere false

Potrivit DIICOT, Vicol ar fi înscris în declarațiile de avere depuse în perioada în care a fost deputat informații false privind veniturile, datoriile, împrumuturile, donațiile și alte beneficii, „cu scopul de a-și asigura evitarea oricărei forme de răspundere juridică în legătură cu fondurile obținute din patrimoniul mai multor societăți din cadrul grupului, direct sau indirect, de a ascunde sursele ilicite ale veniturilor și de a evita verificările privind integritatea”.

Procurorii au identificat:

• venituri de peste 15.600.000 de lei provenite din salarii, dividende și restituirea unor împrumuturi;
• un împrumut acordat în valoare de 910.000 de lei;
• împrumuturi contractate în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019–2021;
• cadouri, servicii sau beneficii în valoare de peste 300.000 de lei, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.

De asemenea, potrivit anchetatorilor, Laura Vicol ar fi declarat existența unui împrumut fictiv acordat uneia dintre persoanele cercetate în dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, sumă modificată ulterior la 1.124.000 de lei.

„Ulterior, în baza acestui titlu juridic, aceasta a primit de la una dintre suspecte, cu titlu de restituire a împrumutului, suma de 1.595.000 de lei, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând faptul că acestea proveneau din săvârșirea infracțiunii de delapidare”, a transmis DIICOT.

Complicitate la fraudă

Procurorii o acuză, de asemenea, pe Laura Vicol că, deși nu avea nicio calitate în cadrul firmelor vizate în dosarul Nordis, ar fi „sprijinit inculpații în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune”, inducând în eroare o persoană cu privire la suma de 122.000 de euro.