Autoritățile ungare au anunțat progrese în investigarea așa-numitului „caz al convoiului de aur”, legat de tranzitul unui lot mare de numerar și metale prețioase prin teritoriul țării. Serviciul Fiscal și Vamal (NAV) suspectează că operațiunea ar putea fi legată de spălarea banilor, însă cealaltă parte are propria versiune a celor întâmplate, transmite sursa.
Incidentul a avut loc pe 5 martie, când structurile de forță din Ungaria au oprit două vehicule blindate care traversau țara. În acestea se aflau șapte cetățeni ucraineni, inclusiv un fost înalt reprezentant al serviciilor speciale. Potrivit anchetei, convoiul transporta aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și câteva kilograme de aur.
Anchetatorii susțin că bancnotele descoperite erau noi și nu mai fuseseră puse anterior în circulație. În plus, este indicată implicarea, în lanțul financiar, a mai multor bănci – una ucraineană, una poloneză și o structură offshore. Partea ungară a inițiat deja acțiuni de anchetă internațională, cu implicarea Austriei și Poloniei.
Atenția suplimentară a fost atrasă de o înregistrare video publicată, în care, potrivit autorităților, una dintre persoanele care însoțeau transportul falsifică documente în timpul unei opriri la o benzinărie, iar alți participanți discută despre posibile plăți de corupție. Acesta a devenit unul dintre argumentele-cheie în favoarea versiunii privind proveniența netransparentă a fondurilor.
Totuși, reprezentanții părții ucrainene și avocații lor resping categoric acuzațiile. Potrivit acestora, transportul a avut un caracter standard și a făcut parte din operațiuni interbancare legale. Ei subliniază că prezența unor bancnote noi nu reprezintă o încălcare, iar participarea internațională a băncilor corespunde practicii financiare obișnuite.
Apărarea acordă o atenție deosebită și înregistrării video pe care autoritățile ungare o consideră probă. Potrivit avocaților, clipul a fost filmat încă din 2023 și nu are nicio legătură cu convoiul reținut. Mai mult, în înregistrare lipsesc semnele unor acțiuni ilegale, iar publicarea ei este considerată o tentativă de a influența opinia publică.
Întrebări separate ridică și procedura reținerii. Potrivit apărării, membrii convoiului au stat mult timp încătușați, după care au fost expulzați din țară fără să li se aducă acuzații. De asemenea, rămâne neclar în baza cărui temei autoritățile ungare continuă să rețină banii și aurul confiscate.
Contextul politic al cazului nu face decât să-i amplifice rezonanța. Reprezentanți ai puterii din Ungaria au admis anterior că fondurile transportate ar fi putut avea legătură cu finanțarea unor procese politice din interiorul țării, însă nu a fost prezentată nicio probă în acest sens.
În acest moment, ancheta continuă, iar soarta activelor confiscate rămâne incertă. Situația din jurul „convoiului de aur” depășește treptat limitele unui dosar penal, transformându-se într-o chestiune internațională și politică sensibilă.