Fraudă de proporții la Bacău: trei angajate ale unei firme de transport, acuzate de delapidarea a 11,6 milioane de lei prin bilete false pentru pensionari

Organele de aplicare a legii din România au destructurat o schemă infracțională organizată care a cauzat un prejudiciu uriaș bugetului de stat. Trei angajate ale unei companii de transport de persoane din Bacău sunt suspectate de obținerea ilegală a milioane de lei din fondurile Ministerului Transporturilor, prin falsificarea sistematică a documentelor și multiplicarea masivă a cupoanelor de călătorie cu reducere pentru pensionari.

Sursa inițială a materialului: Publicația postului de televiziune Digi24.

Schema sofisticată de falsificare și tipărirea biletelor

Ancheta de amploare derulată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a arătat că mecanismul fraudulos a funcționat în perioada iulie 2022 – ianuarie 2026. Asociatul unic și administratorul firmei, împreună cu angajatele sale, a pus la punct o schemă de eludare a Legii nr. 147/2000, care garantează pensionarilor o reducere de 50% la transportul interurban.

Cu ajutorul unor imprimante cu jet de cerneală și laser, suspectele au tipărit pe hârtie necorespunzătoare, lipsită de elemente de siguranță, un număr de 157.580 de cupoane de călătorie false. Pe acestea au fost completate manual, în serie, trasee fictive și coduri numerice personale (CNP) invalide sau aparținând altor persoane. În schema infracțională au fost angrenate o fostă casieră, care completa formularele la domiciliu, și un expert-contabil extern, care semna rapoartele și crea aparența de legalitate a operațiunilor.

Dinamica fraudei și prejudiciul cauzat bugetului

Mecanismul a evoluat exponențial: dacă în luna iulie 2022 au fost decontate doar 463 de bilete false, în octombrie 2025 numărul acestora a ajuns la 9.131 de bucăți pe lună. Până în anul 2025, ponderea biletelor falsificate a reprezentat aproximativ 92% din volumul total al compensațiilor solicitate de firmă de la stat, cifră ce depășea complet capacitatea reală de transport a parcului auto al societății.

În toată această perioadă, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost depus un număr de 41 de dosare lunare de decontare (care includeau 3.010 borderouri și rapoarte falsificate). În conturile companiei au fost virate ilegal din trezorerie 9,79 milioane de lei reprezentând debit principal. Calculând majorările și penalitățile aferente, prejudiciul total adus bugetului a depășit 11,68 milioane de lei (peste 13 milioane de lei dacă sunt incluse cheltuielile judiciare conexe).

Percheziții, sechestre și măsuri preventive

În urma perchezițiilor efectuate pe 4 noiembrie 2026 la sediul firmei și la domiciliile persoanelor implicate, polițiștii au ridicat tehnică de calcul, loturi noi de formulare necompletate destinate anului 2026 și sume importante în numerar. Pentru recuperarea pagubei, procurorii au instituit sechestru asigurător și ipoteci asupra bunurilor imobile, autovehiculelor și conturilor bancare ale tuturor suspectelor și ale persoanei juridice.

Instanța de judecată a dispus plasarea administratoarei firmei în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar cele două complicel au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile (una dintre ele fiind eliberată pe o cauțiune de 30.000 de lei). Procurorii au contestat decizia de respingere a arestării preventive pentru capul rețelei, cercetările fiind în plină desfășurare.