Scandal financiar internațional: autoritățile din România, Ucraina și Republica Moldova au destructurat o rețea cripto care fura milioane cu ajutorul deepfake-urilor cu celebrități

O operațiune specială internațională de amploare a organelor de aplicare a legii din România, Republica Moldova și Ucraina a dus la destructurarea completă a unei grupări infracționale transnaționale specializate în înșelăciuni cu investiții.

Răufăcătorii au construit o schemă tehnologică extrem de complexă, sustrăgând prin înșelăciune bani de la cetățeni sub pretextul unor investiții în criptomonede și acțiuni ale unor mari companii energetice. Pentru a atrage potențialele victime, escrocii foloseau videoclipuri false generate de rețele neuronale (deepfake-uri) în care apăreau politicieni cunoscuți, bancheri și vedete din show-business.

Sursa materialului: Postul de televiziune de știri românesc Digi24, cu referire la datele oficiale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Înșelăciunea tehnologizată: cum funcționa schema „raiului investițional”

Gruparea avea o ierarhie clară și o distribuție a rolurilor între complici în cele trei state vecine. Arhitectura afacerii lor frauduloase cuprindea câteva etape cheie:

• Campanii publicitare cu deepfake-uri: Pe rețelele de socializare populare (Facebook, Instagram, TikTok) era plasată publicitate agresivă. Rețelele neuronale generau videoclipuri realiste în care manageri de top ai unor mari bănci, prezentatori TV populari sau politicieni influenți îndemnau cetățenii să „investească în platforme de stat” și promiteau un venit pasiv garantat de la 1.000 de euro pe săptămână, pentru o contribuție inițială minimă de 250 de euro (1.200 de lei românești).
• Manipularea psihologică în call-center-uri clandestine: De îndată ce o persoană accesa linkul și își lăsa datele de contact, intrau în joc operatorii din call-center-urile clandestine, situate fizic pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova. Escrocii foloseau tehnici avansate de manipulare și inginerie socială, prezentându-se drept „brokeri financiari personali”. Ei convingeau victimele să mărească sumele investite, să contracteze credite și să transfere banii în conturi de tip paravan sau în portofele cripto anonime.
• Simularea contului personal: Victimelor li se oferea acces la site-uri-platformă false, unde în „contul personal” erau afișate grafice generate ce indicau o creștere fulminantă a profitului lor. Cu toate acestea, orice tentativă de retragere a banilor „câștigați” se transforma într-o solicitare de plată a unor comisioane, taxe sau amenzi inexistente, după care brokerii dispăreau fără urmă.

Rezultatele perchezițiilor coordonate

Din cauză că organizatorii și infrastructura de servere erau dispersate pe teritoriul a trei țări, DIICOT și Poliția Română și-au coordonat acțiunile prin Eurojust cu Procuratura Generală a Republicii Moldova și Poliția Națională a Ucrainei.

În cadrul raidurilor simultane, forțele de ordine au consemnat amploarea colosală a afacerii infracționale:

• Lichidarea infrastructurii: Activitatea mai multor call-center-uri ilegale majore a fost complet oprită. Oamenii legii au ridicat sute de calculatoare, echipamente de server specializate, telefoane SIP și baze de date cu liste conținând mii de potențiale victime din întreaga Europă.
• Sechestrarea bunurilor de valoare: În urma perchezițiilor la domiciliile organizatorilor au fost descoperite și ridicate milioane de lei și grivne în diferite valute, ceasuri de firmă, autoturisme de lux, precum și arme albe și arme de foc.
• Blocarea activelor cripto: Poliția cibernetică a reușit să urmărească rapid lanțurile de tranzacții și să instituie sechestru pe o serie de portofele de criptomonede prin care erau spălați banii uciși.

Cum să vă protejați economiile: recomandările poliției cibernetice

Organele de aplicare a legii reamintesc că tehnologiile moderne permit escrocilor să imite perfect vocile și aspectul fizic al oricăror persoane cunoscute. Pentru a nu vă pierde economiile, este important să rețineți regulile de bază ale igienei digitale:

1. Evaluați critic publicitatea: Nicio instituție financiară legală sau companie de stat nu vă va garanta un „profit de 100% fără riscuri” și nu vă va cere transferul de fonduri către carduri ale unor persoane fizice.
2. Verificați licențele: Înainte de a transfera bani pe orice platformă, verificați dacă aceasta deține o licență oficială din partea autorității naționale de reglementare financiară (de exemplu, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF în România sau Banca Națională).
3. Nu instalați software terț: Escrocii solicită adesea victimelor să instaleze programe de acces de la distanță (AnyDesk, TeamViewer) sub pretextul de a le „ajuta la configurarea contului”. În realitate, acest lucru le oferă acces complet la aplicațiile dumneavoastră de online banking.